潞安环能(601699) - 潞安环能2025年第三次独董专门会议

| | 西潞安环保能源开发股份有限公司 独立童事 2025年第三次专门会议纪要 独董专字 2025 第 03 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2025年 第三次专门会议于 2025年10月29日以现场方式召开。会 议应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: d 322 3 张志敏 一、审核事前认可事项 1、事前认可"关于公司控股子公司购买煤炭产能置换 指标的议案"的关联交易事项 经核查,此次交易中所涉及公司控股子公司新增煤炭产 能已获得相关部门批复。我们认为,本次关联交易基于公司 战略发展要求,遵循公平合理、平等协商的原则,定价公允 合理,符合相关法律法规规定及公司章程和关联交易准则的 . 规定。公司完成产能置换指标购买后,将进一步提升公司煤 炭市场竞争力,增强公司盈利能力,保障公司煤炭主业长远 可持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。同意此项议案内容,并同意将此议案提交公司董事会 审议。 表决结果:全体独立董事 ...