桐昆股份(601233) - 桐昆集团股份有限公司关于取消监事会、修改公司章程和修订及制定相关制度的公告

桐昆集团股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》和修订及制定相 关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-063 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"或"桐昆股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十次会议和第九届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修改<公司章程>和修 订及制定相关制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引》等法律法规及规范性文件相关规定，公司将不再 设置监事会，公司监事自动解任，由公司董事会下设的审计委员会行 使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。监事会取消后，《桐昆 集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，股 东代表监事职务同时 ...