中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于桐昆集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：桐昆集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受桐昆集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分在浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《桐昆集团 股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第九届董事会第十五次会议决议以及根据决议内容刊登的公 告、本次股东大会的通知 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-012 桐昆集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于签订房产土地回收框架协议的议案》 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 862 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,068,267,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 44.8182 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间： ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-011 桐昆集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●现场会议召开时间：2025年4月8日 14：00 ●网络投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ●股权登记日：2025年4月2日 桐昆集团股份有限公司（以下简称："本公司"）已于2025年3月22日在指定信 息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有 限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 本次 ...

桐昆集团股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会会议材料 联系人：费妙奇 桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知 各位股东及股东代表： 桐昆集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会拟于 2025 年 4 月 8 日 下午 14：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。 本次股东大会审议和表决议题如下： 以上议案，已经 2025 年 3 月 21 日召开的公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，并于 2025 年 3 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。 电 话：0573-88180909 地 址：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆股份董事会办公室 通知发出日期：2025 年 3 月 22 日 通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025 年 3 月 22 日公告，该等公告同时于当日在公司指定信息披露媒体上发布。 桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会 ...

桐昆集团股份有限公司 2025 年 第一次临时股东大会会议材料 桐昆集团股份有限公司 2025 年 4 月 1 桐昆集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知 目录 | 桐昆集团股份有限公司 | 年第一次临时股东大会通知 | 2025 | 3 | 桐昆集团股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 4 | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 桐昆集团股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | 2025 | 议案一：关于签订房产土地回收框架协议的议案 7 | | | | 2 各位股东及股东代表： 桐昆集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会拟于 2025 年 4 月 8 日 下午 14：00 时在桐昆集团股份有限公司总部会议室召开。 以上议案，已经 2025 年 3 月 21 日召开的公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，并于 2025 年 3 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。 联系人：费妙奇 电 话：0573-88 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-011 桐昆集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●现场会议召开时间：2025年4月8日 14：00 ●网络投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ●股权登记日：2025年4月2日 桐昆集团股份有限公司（以下简称："本公司"）已于2025年3月22日在指定信 息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《桐昆集团股份有 限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010） 本次 ...

2024 年 7 月 1 日，桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股 份"或"本公司"）在全国银行间市场发行了 2024 年第八期超短期 融资券（科创票据）（简称：24 桐昆 SCP008（科创票据）），发行 总额为 5 亿元人民币，期限 262 天，发行利率为 2.06%，到期一次还 本付息。募集资金已于 2024 年 7 月 2 日全额到账。 现本公司 2024 年第八期超短期融资券已于 2025 年 3 月 21 日到 期，本公司于 2025 年 3 月 21 日兑付完成该期超短期融资券本息，本 息兑付总额为人民币 507,393,424.66 元。 股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-007 桐昆集团股份有限公司 关于 2024 年第八期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 特此公告。 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-009 桐昆集团股份有限公司及其下属子公司 与桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司 签订房产土地回收框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）及子公司桐昆 集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称"浙江恒盛"）、桐乡市恒昌纸塑有限公 司（以下简称"恒昌纸塑"）、桐乡恒益纸塑有限公司（以下简称"恒益纸塑"） 于2025年3月21日与桐乡市经济开发区基础设施建设投资有限公司签订了《桐乡 市经济开发区基础设施建设投资有限公司与桐昆集团股份有限公司及其下属子 公司房产土地回收框架协议》，现将有关情况公告如下： 一、交易概述 桐乡市委市政府对推动制造业高质量发展，实现制造业提质扩量增效的工作 十分重视，先后制定了《桐乡市制造业高质量发展"十四五"规划》《桐乡市经 济开发区光明区域园区提升项目实施意见》等政策性及指导性文件。根据上述文 件精神，受桐乡市经济开发区管理委员会委托，桐乡市经济开发区基础设施建设 投 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-010 桐昆集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团股份有限公司总部会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 8 日 至 2025 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-008 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）第 九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以书面或电子邮 件、电话等方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在公司总部会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到 董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过 有效表决，会议一致通过如下决议： 一、审议并通过《关于签订房产土地回收框架协议的议案》。 桐乡市委市政府对推动制造业高质量发展，实现制造业提质扩量 增效的工作十分重视，先后制定了《桐乡市制造业高质量发展"十四 五"规划》《桐乡市经济开发区光明区域园区提升项目实施意见》等 政策性及指导性文件。根据上述文件精神，受桐乡市经济开发区管理 委员会委托，桐乡市经济开发区基础设施建 ...