澳弘电子(605058) - 澳弘电子关于增选第三届董事会非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟 增选王帅先生为公司第三届董事会非独立董事，现将有关情况公告如下: 一、关于调整董事会人数的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-045 常州澳弘电子股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 特此公告。 常州澳弘电子股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 附：王帅先生简历 王 ...