澳弘电子(605058) - 澳弘电子关于取消监事会、调整董事会人数并修订公司章程及相关制度的公告

关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》 及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月29日召开第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事 会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》以及《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等制度修订相关议案， 现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-043 常州澳弘电子股份有限公司 为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"),进一步提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025 年3月修订)》(以下简称"《章程指引》")等法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止。 二、调整董事会的相关情况 为进一步完善公司治理结 ...