帝尔激光(300776) - 关于董事离任及补选非独立董事的公告

赵茗女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运 作发挥了积极作用，公司董事会对赵茗女士在任职期间为公司发展作出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选董事的情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-055 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于董事离任及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事赵茗 女士提交的书面辞职报告，赵茗女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事 及董事会审计委员会委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵茗女士原定 任期至第四届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等 有关规定，赵茗女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会导 致董事会审计委员会成员低于法定最低人数，因此在补选产生的新董事和审计委 员会委员就任前，赵茗女士仍应当按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》 的规定继续履行董事职责，赵茗女士的离任在补选产生的新董事和审计委 ...