有方科技(688159) - 有方科技：董事会秘书工作细则

董事会秘书工作细则 深圳市有方科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、 勤勉地履行职责，并对公司及董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书或代行董事会秘 书职责的人员有权以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必 ...