深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东会议 事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 现场投票表决。 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对有方科技拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2971 号）核准，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万股，每股发行价格 20.35 元，募集 资金总额为 466,422.000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。 公司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-008 深圳市有方科技股份有限公司 关于预计2026年日常性关联交易额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | | 山东有方物 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 联科技有限 | 1,500.00 | 0.49% | 0.00 | 0.00% | | | | 公司 | | | | | | | | 深圳市智联 | | | | | | | | 山水科技股 | 300.00 | 0.10% | 0.00 | 0.00% | | | | 份有限公司 | | | | | | | | 合计 | 2,900.00 | 0.95% | 12.86 | 0.00% | - | | | 南京融慧电 | | | | | | | 向关联 | 力科技有限 | 1,000.00 | 0.35% | 0.48 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-009 深圳市有方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2026 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金 投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司及全资子公司在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、 降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，董事会同意使用不超 过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，并仅 用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。使用 深圳市有方科技股份有限公司及全资子公司（以下简称"公司及全 资子公司"）本次拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置 募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展 等与主营业务相关的生产经营活动。 补流期限：自 2026 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-010 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 4 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 1 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 至2026 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年4月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-007 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由王慷先生主持，本次 应出席会议的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易额度的 议案》。 公司对公司及公司之子公司 2026 年与关联方发生的日常关联交 易额度预计如下： 公司及子公司与关联方南京融慧电力科技有限公司（以下简称 "南京融慧"）2026 年度预计发生关联交易金额不超过人民币 1,800 1 万元，其中向南京融慧销售自动化设备、生产配套设备、 ...

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提 高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金 需求，拟使用不超过人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公 司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户，具体详情见公司于 2025 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 5,500 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有 1 影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。 2025 年 9 月 10 日，公司提前归还了 1 ...

Group 1 - The company has appointed a new signing auditor, Cui Hongwei, to replace Li Mincong due to personal work changes, while retaining the original project partner, Cao Wei, and quality reviewer, Li Jincai [1][2] - The change in signing auditor is part of the annual audit process for the company's 2025 financial report, and it is stated that this change will not adversely affect the audit work [5][6] - Cui Hongwei has been a registered accountant since 2023 and has experience in auditing listed companies, with no record of criminal or administrative penalties in the past three years [3][4] Group 2 - For the fiscal year 2025, the company reported a revenue of 3,152.66 million yuan, a 2.72% increase year-on-year, but a significant decline in profit metrics, including a 74.24% decrease in operating profit [9][10] - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 74.48% to 255.86 million yuan, primarily due to reduced profits from cloud products, increased bad debt provisions, and higher financing costs [10][11] - Total assets increased by 45.34% to 2,578.34 million yuan, driven by increased bank loans and inventory reserves to support business operations [11]

Group 1 - The core point of the article is that Youfang Technology announced a change in its signing auditor for the 2025 annual report from Li Mincong to Cui Hongwei, while the project partner Cao Wei and quality reviewer Li Jincai remain unchanged [2] - The handover has been confirmed by Lixin Zhonglian and will not affect the annual audit process [2]

Core Viewpoint - The company reported a slight increase in revenue for the fiscal year 2025, but significant declines in profit metrics due to various operational challenges and increased costs [1][2]. Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 3.153 billion yuan, representing a year-on-year increase of 2.72% [1]. - Operating profit decreased to 24.56 million yuan, down 74.24% year-on-year [1]. - Total profit amounted to 23.59 million yuan, reflecting a decline of 75.78% compared to the previous year [1]. - Net profit attributable to shareholders was 25.59 million yuan, a decrease of 74.48% year-on-year [1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 24.41 million yuan, down 67.26% year-on-year [1]. - Basic earnings per share were 0.28 yuan, a decline of 74.31% compared to the same period last year [1]. Group 2: Business Operations - The slight revenue growth was influenced by the increased proportion of revenue recognized under the net method for cloud products, which limited the growth rate [2]. - The company has been focusing on the overseas IoT wireless communication module and terminal market, with growth in overseas revenue and gross profit driven by power modules and smart terminals [2]. - The IoT business achieved breakeven, although the cloud product business faced declining profitability due to market competition and rising storage costs [2]. - The company prudently increased bad debt provisions for accounts receivable related to litigation and arbitration, contributing to the decline in net profit [2]. - The implementation of the 2025 equity incentive plan significantly increased share-based payment expenses, alongside rising interest costs from expanded financing [2].