拉普拉斯(688726) - 董事会议事规则（2025年10月）

第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内 行使职权。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件和《拉普拉斯新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。非职工代表董事 由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会设董事长 一名，副董事长一名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 第四条 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事 会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员 会的提案提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对 ...