华峰测控(688200) - 华峰测控战略委员会工作细则

北京华峰测控技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》），中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京华峰测控技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略委员会，并制 订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事 会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 1 公司董事会报告。 第八条 战略委员会下设战略投资小组，负责日常工作联络和会议组织等工 作。战略投资小组成员由公司董事长提名，报战略委员会批准，战略投资小组成 员无需是战略委员会成员。 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。战略委员会委员应符合 ...