禾丰股份(603609) - 禾丰股份董事会议事规则（2025年10月修订）

禾丰食品股份有限公司 董事会议事规则 禾丰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办事机构 公司证券部行使董事会办事机构职能，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会日常事务的总负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； ...