宝立食品(603170) - 独立董事专门会议制度（2025年10月修订）

上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第六条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 第七条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方 式召开。 第八条 独立董事原则上应该亲自出席会议，如有特殊情况，也可以委托其 他独立董事代为出席会议并行使表决权。独立董事委托其他独立董事代为出席会 1 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议表决 前提交给会议主持人。 第九条 授权委托书应由委托人 ...