杭州高新(300478) - 第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-063 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议通知于2025年10月23日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年10月28日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会 议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长林融升先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》 董事会认为：公司2025年三季度报告全文所载资料真实、准确、完整地反映 了公司2025年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案。 具体内容详见公司同日披露于 ...