安达维尔(300719) - 第四届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达或电子邮件的形式发出。 本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董 事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中副董事长赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独 立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议 事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-060 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...