安达维尔(300719) - 北京安达维尔科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-067 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并参加 表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...