中兰环保(300854) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

中兰环保科技股份有限公司 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-078 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》； 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深 圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 28 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议由董事长葛芳女士主持，会议应出席董事 9 人，实 际出席董 ...