中兰环保(300854) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第十二次会议审议 通过，决定召开本次股东会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14：30 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2025-083 中兰环保科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 决定于2025年11月17日（星期一）下午14：30召开2025年第三次临时股东会，本 次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...