明阳电气(301291) - 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2025-053 广东明阳电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明阳电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第二届董事会第十四次会议与第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已完成 2024 年度利 润分配方案和2025年中期利润分配方案，根据公司2024年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）等有关规定，同意公司 2024 年股票期权激励计划行权 价格由 42.88 元/份调整为 42.09 元/份。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2024 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监 事会第十次会议，审议并通过了《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议 ...