睿能科技(603933) - 睿能科技提名委员会工作细则（2025年10月）

福建睿能科技股份有限公司 第二条 提名委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生方式和程序，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《福 建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本工作细则。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，由全体委员二分之一以上选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致 ...