睿能科技(603933) - 睿能科技薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月）

福建睿能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了建立健全福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规范性文件以及《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照《公司章程》设置的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬 ...