睿能科技(603933) - 睿能科技战略委员会工作细则（2025年10月）

福建睿能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了增强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心竞 争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件规定，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五 ...