睿能科技(603933) - 睿能科技董事会议事规则（2025年10月）

福建睿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 公司证券事务代表等董事会相关人员协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 第一条 宗旨 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建睿能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或者董事会相关人员应当 逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； - 1 - （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经 ...