迎驾贡酒(603198) - 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年修订）

安徽迎驾贡酒股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应报酬。 第三条 公司设立证券部，协助董事会秘书履行其职责，协调和 组织具体工作。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事 、财务负责人及其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况， 参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要 求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第二章 任职资格 第一条 为规范安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称公司）董 事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规章、规范性文件以及《安徽迎驾贡酒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人 ...