迎驾贡酒(603198) - 安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年修订）

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为促进安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安徽 迎驾贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 安徽迎驾贡酒股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事出席方可举行；每 一名独立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事 过半数通过。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委 托其他独立董事代为出席。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会 独立董事能够充分沟通并表达意见的前提下，可以依照程序采用视频、 电话或者其他方式召开。 第六条 以下事项应当经独立董事专门会议审议： （一）独立董事独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计 ...