睿能科技(603933) - 睿能科技第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-044 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，以现场结合视 频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、独立董事汤新 华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司第五届董事会任期自股东大会 ...