宝立食品(603170) - 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-031 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 经董事长马驹先生提名，董事会提名委员会审核通过， ...