万邦德(002082) - 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-058 万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 赵守明先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，韩彬先生、马健先 生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司 监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会审议认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律 法规及公司相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 ...