豪美新材(002988) - 第五届董事会第二次会议决议公告

| | | 广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日以 微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通 知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届 董事会第二次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经董事审议及投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年第三季度的经营情况。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 公司可转换公司债券"豪美转债"自 2025 年 8 月 22 日至本次董事会审议本 议案前一日期间转股导 ...