兆龙互连(300913) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-065 浙江兆龙互连科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 10 月 18 日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长 姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公 司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经 ...