证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-015 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的书面辞职报告。姚可夫先生、 叶伟巍先生、朱曦女士自 2019 年 4 月 15 日起担任公司独立董事，因连续任职时 间已满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去在公司董事会专门委员会担 任的所有职务。辞职后，姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士将不再担任公司任 何职务。 鉴于姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士的辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会总人数的三分之一，相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合 《上市公司独立董事管理办法》相关规定，且缺少会计专业人士，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，姚可夫先生、叶 伟巍先生、朱曦女士的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在此之前，姚可夫先生、叶伟巍先生、朱曦女士仍 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-013 浙江兆龙互连科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 时限。本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公 司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 会同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-013 浙江兆龙互连科技股份有限公司 经审议，监事会认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公 司日常生产经营业务需要，定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事 会同意公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以书面及电子邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知 时限。本次会议由公司监事会主席姚伟民先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-014 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 31 日，浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中，董 事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，关联董事姚金龙先生、 姚银龙先生、姚云涛先生、姚云萍女士回避了表决。该议案在提交董事会审议前 已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审 议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次交易属于公司董事会决策权限无需提交股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易的基本情况 公司预计2025年度与关联方发生合计不超过2,8 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-012 浙江兆龙互连科技股份有限公司 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 2024 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 1,648.59 万元（未 经审计），同时，根据日常生产经营业务需要，公司预计 2025 年度与关联方发 生日常关联交易总额不超过 2,815.00 万元。 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以 书面及电子邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会 议由公司董事长姚金龙先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》及 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-011 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时 间。 3、会议召开地点：浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区浙江兆龙互连科 技股份有限公司会议室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人： ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：（86）21 2051 1000 传真：（86）21 2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江兆龙互连科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江兆龙互连科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江兆龙互连科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《浙江兆龙互连科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据 ...

Financial Performance Expectations - The company expects net profit attributable to shareholders for 2024 to be between 138 million to 158 million yuan, representing a year-on-year growth of 40.60% to 60.97%[4]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 98 million to 118 million yuan, indicating a year-on-year increase of 15.17% to 38.67%[4]. - Non-recurring gains and losses are estimated to impact net profit by approximately 40 million yuan, primarily from compensation income and government subsidies, compared to 13.06 million yuan in the same period last year[7]. - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants, but there are no discrepancies with the auditing firm regarding the forecast[5]. - The specific financial data will be detailed in the 2024 annual report, and investors are advised to make cautious decisions[8]. Product Development and Market Focus - The company is focusing on technological innovation and product development to meet the growing demand for data transmission and connectivity driven by global digitalization and AI advancements[6]. - Core product orders, including 6A and above data cables, high-speed cables, and data center optical cables, are expected to maintain high growth in 2024[6]. - The company has optimized its product structure, leading to an improvement in product gross margin[6].

Group 1 - The industry is experiencing continuous improvement in market conditions, with strong demand from end-users [1] - Major manufacturers are advancing product updates and iterations, indicating a trend towards higher performance products [1] - Future market demand for high-speed products, specifically 800G and 1.6T, is expected to increase [1] Group 2 - The company plans to increase R&D investment to meet the market's demand for high-performance, high-speed products [1] - The focus will be on driving technological innovation and product upgrades to capture market share [1]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 浙江兆龙互连科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参会人员 | 华泰证券：王兴、宗亮、王珂、高名垚 | | | 长城基金：杨维维、谭小兵 | | | 嘉实基金：孟丽婷 | | | 新华资产：何晨宇、马川、阴舒 | | | 中泰证券：陈宁玉、颜小玮 | | 时间 | 2025 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 17 日 | | 地点 | 电话会议、现场会议 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书姚云萍女士、证券事务代表沈圆月女士 | | 员姓名 | | | 投资者关系活动 | 首先参观公司展厅，然后回答了提问，具体内容如下： | | | 1、公司高速产品目前的产能情况如何？扩产进度如何？ | | | 答：目前公司的高速产品订单处于相对饱和的状态，随着新 | | | 采购的高速产品设备陆续交付，产能正在逐步提升。公司高速产 ...