山东章鼓(002598) - 第六届董事会第二次会议决议公告

山东省章丘鼓风机股份有限公司 证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025059 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第六届董事会 第二次会议于 2025 年 10 月 29 日上午 9 时 30 分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的 方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体 董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中万熠先生、孙杰先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以现场举手表决方式表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司全体董事、高级管理人员保证 2025 年第三季度 ...