金道科技(301279) - 第三届董事会第八次会议决议公告

第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-059 浙江金道科技股份有限公司 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议 于 2025 年 10 月 29 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方 式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 10 月 19 日通过电子邮件、 电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 结合中国证监会最新颁布的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》 的最新规定，根据公司实际情况制定了公司《董事和高级管理人员薪酬管理制 度 》 。 具 体 内 ...