合兴包装(002228) - 第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-100 号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号 楼 19 楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自 出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年 第三季度报告的议案》； 经认真审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、 ...