首都在线(300846) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-096 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第六届董事 会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知及会议补充通知分别于 2025 年 10 月 24 日、2025 年 10 月 27 日以邮件方式送达 各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会 议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、 议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京首 都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议程序 和结果合法有效。 公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，财务报告审计费用 100 万元，内部控制审计费用 25 万元，合计人 ...