泰嘉股份(002843) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-078 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）第 六届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通 知，并于 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长方鸿先 生召集，董事长方鸿先生因公出差无法主持现场会议，经过半数董事推举公司董 事兼总裁谢映波先生主持会议，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中， 方鸿先生、杨乾勋先生、申柯先生、李旭女士以通讯方式参加会议并通讯表决。 董事会秘书和部分公司高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目 正常进行的 ...