山西焦煤(000983) - 第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-043 山西焦煤能源集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为提高公司治理水平，根据新《公司法》和《公司章程》的规定，公 司董事会下设审计委员会，董事会选举李玉敏先生、田旺林先生、郝恩磊 先生、胡文强先生、焦宇强先生为公司第九届董事会审计委员会成员，其 中李玉敏先生为会计专业人士，经公司审计委员会选举为主任委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。以上选聘 人员均为公司第九届董事会现任董事及审计委员会委员，本次选聘完成后 不会对现有董事会和审计委员会人员构成产生影响。 （三）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于 向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。（详见 公告2025-045） 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案属于关联交易， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡 文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事 ...