中纺标(920122) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-082 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 1.议案内容： 牛艳花女士因工作调动辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，提名周冬君女士为新任非独立董事候选人，任职期限至第三届董事会 届满之日， ...