铜牛信息(300895) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-059 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 11 月 18 日下午 14:00 召开 2025 年 第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...