欣旺达(300207) - 关于修订《公司章程》及其相关议事规则、公司治理制度的公告

欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其相关议事规则、公司治理 制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结 合相关条款以及公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟 对相关制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | | | | | | | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》（2025 10 月） | 年 | | | | | | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》（2025 月） | | 年 | 10 | | | | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》（2025 月） | | 年 | 10 | | | | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》（2025 年 10 | | | | | 月） | | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 ...