铜牛信息(300895) - 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管理制度的公告

证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2025-056 北京铜牛信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分内部管 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商 变更登记的议案》《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会 职责，公司《监事会议事规则》将相应废止，对《公司章程》相关条 款进行了相应的修订和完善，具体修订情况详见附件《章程修正案》。 该议案尚需提请公司股东大会审议并经特别决议通过，公司董事 会提请股东大 ...