菲利华(300395) - 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-69 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事 及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的情况 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事孙凯先生的 书面辞任报告。因公司治理结构调整，孙凯先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事及 董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任后将继续在公司担任其他职务。孙凯先生的辞任 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，其辞任报告自送达 公司董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，公司董事会成员9 名，其中职工代表董事1 名。为保障董事会构成 符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司于2025 年10 月29 日召开职工代表大会， 会议选举孙凯先生（简历附后） ...