北特科技(603009) - 北特科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-057 上海北特科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海北特科技股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会、公司职工代表大会及第六届董 事会第一次会议，选举产生了第六届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委 员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：靳坤先生 非独立董事：靳晓堂先生、张艳女士 职工代表董事：邵康先生 独立董事：包维义先生、倪宇泰先生 第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，董事长任期与第六届 董事会任期一致。 非独立董事及独立董事的简历详见公司于 2025 年 10 月 14 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于公司董事会换届选举的公 告》。 职工代表董事 ...