宝光股份(600379) - 宝光股份关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-038 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于取 消监事会的议案》，公司取消监事会及监事设置，监事会的法定职权由董事会审计委 员会承接；设职工代表董事 1 名，与董事会其他成员共同组成董事会。 因公司治理结构调整，2025 年 10 月 29 日，公司非独立董事付曙光先生向董事会 提交了书面《辞职报告》，申请辞去董事、董事会战略与 ESG 委员会委员职务，该辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，付曙光先生继续担任公司财务总监职务。截至 本公告披露日，付曙光先生持有公司 10,000 股股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。同日，公司召开职工代表组长联席会议，决定选举付曙光先生为公司第八届 董事 ...