科前生物(688526) - 武汉科前生物股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定公司内部治理制度的公告

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司内部治理制度 的议案》。同日，公司召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。其中修订后的《武汉 科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东会议 事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办 法》及《对外担保管理办法》尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公 司各项规章制度中涉 ...