科前生物(688526) - 武汉科前生物股份有限公司董事会战略与发展委员会议事规则

武汉科前生物股份有限公司 董事会战略与发展委员会议事规则 二○二五年十月 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 发展委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第九条 战略与发展委员会的日常工作联络、会议组织和决议落实等事宜由 证券部负责。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略与发展委员会委员由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 ...