科前生物(688526) - 武汉科前生物股份有限公司董事会议事规则

二○二五年十月 武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 董事会的召集和召开 第四条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事共同推举一名董事履行职务。 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保 障董事会依照法律法规和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责 ...