维维股份(600300) - 维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则

维维食品饮料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和国家其他有关法律、行政法 规及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工 董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订 ...