公司公告汇总 维维食品饮料股份有限公司发布了2024年年度权益分派实施公告，主要内容如下：- A股每股现金红利 0.128元。- 股权登记日为2025年5月28日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年5月29日。- 分红 送转：否。- 利润分配方案经2025年5月9日的2024年年度股东大会审议通过，每股派发现金红利0.128元 （含税），共计派发现金红利206994199.04元。- 红利发放方式：无限售条件流通股的红利委托中国结 算上海分公司派发；自行发放对象为公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司、大冢（中国）投资有 限公司。- 扣税说明： - 持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，持股期限超过1年 的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待个人转让 股票时再计算实际应纳税额。 - 合格境外机构投资者（QFII）股东，按照10%的税率统一代扣代缴企业 所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1152元。 - 通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资 者，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1152元。 - 其他机构 ...

维维食品饮料股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/28 | － | 2025/5/29 | 2025/5/29 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 9 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.128元 相关日期 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利暂由中国结算上海分公 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国大 陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有效的 《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江 苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-019 维维食品饮料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,201 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 565,715,362 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9824 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规 ...

维维食品饮料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月十三日 维维食品饮料股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议议程 议案一：关于子公司开展套期保值业务的议案。 I 时 间：2025 年 5 月 13 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬 议 程： 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 三、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 四、宣读表决结果 五、宣读股东大会决议 六、律师宣读法律意见书 七、宣布会议结束 维维食品饮料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 议案一 关于子公司开展套期保值业务的议案 一、交易情况概述 （一）交易目的 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）及全资子 公司维维粮仓粮食储运有限公司、维维（正阳）粮油有限公司、维维汤旺河生态 农业有限公司、维维东北食品饮料有限公司、维维国际贸易有限公司（以下统称 "公司子公司"）分别为大连商品交易所指定 ...

为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所律 师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明， 并就有关事项向公司有关人员进行了询问。 本所出具本法律意见书，主要基于以下假设：公司提交给本所的文件和材料 均真实、准确、完整和有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且提 交给本所的文件的复印件或以传真或电子邮件或其他电子传输方式提交给本所 的文件均与该等文件的原件或正本一致。所有文件上所有签名、印鉴均为真实。 公司、公司有关人员或其他相关方向本所做出的口头或书面的说明、承诺、确认 均具备真实性，且不存在故意隐瞒或重大遗漏。 1 江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2024 年年度股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：2025-018 维维食品饮料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,531 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 632,743,516 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.1272 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 ...

维维食品饮料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月九日 维维食品饮料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二四年年度股东大会会议议程 时间：2025 年 5 月 9 日下午 14：00 地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬同志 议程： 1 一、宣布会议开始 二、审议有关议案 1、公司 2024 年度董事会工作报告； 2、公司 2024 年度监事会工作报告； 3、公司 2024 年年度报告及摘要； 4、公司 2024 年度财务决算报告； 5、公司 2024 年度利润分配预案； 6、公司董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案； 7、公司监事薪酬考核情况的议案； 8、公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 9、关于计提及转回资产减值准备的议案； 10、关于预计 2025 年度担保额度的议案； 11、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案。 三、听取独立董事 2024 年度述职报告 四、大会投票表决 1、成立监票小组 2、表决方式 3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决 五、宣读表决结果 ...

关于股东大会开设网络投票服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2025-017 维维食品饮料股份有限公司 维维食品饮料股份有限公司 董事会 二〇二五年五月七日 1 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 9 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《维维股份关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：临 2025-011）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证公司"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证公司依据股权登记日的股东名册，通过发送智能 短信等形式，主动提醒股东参会投票，向每一位股东投资者主动推送股东大 ...

业绩简评 公司于 4 月 29 日公布 2024 年年报&2025 年一季报，2024 全年营 收 209.57 亿元，同降 2.65%，归母净利润 21.59 亿元，同降 26.88%。 2025Q1 营收 61.87 亿元，同增 0.16%，归母净利润 9.35 亿元，同 增 5.46%。公司一季报业绩超预期，2024 年度累计现金分红总额 19.69 亿元，分红率超 91%。 经营分析 主业经营向好，线上、海外渠道增速亮眼。24 全年公司主业经营 整体平稳，海澜之家主品牌/海澜团购营收分别为152.70/22.24亿 元，同降 7.22%/2.51%，25Q1 海澜之家主品牌/海澜团购营收为 46.42/6.46 亿元，同比-9.52%/+17.58%，主业方面受消费环境影 响，整体经营情况平稳，25Q1 直营渠道实现营收 15.92 亿元，同 比增长 13.15%，2025Q1 末直营渠道为 1510 家，24 全年/25Q1 新 开 216/42 家。公司构建全域流量营销体系，24 年线上营收 44.19 亿元，同增 35.63%，线上渠道增长亮眼。公司积极寻求增量，加 码品牌"出海"，深耕马来西亚 ...