鲁银投资(600784) - 信息披露事务管理制度

鲁银投资集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司信息披露工作，保护公司股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的 方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董 事长为第一责任人，对公司信息披露事务管理承担首要责任。董 事会秘书负责协调执行信息披露事务管理制度，组织和管理信息 披露事务管理部门具体承担公司信息披露工作。公司董事会办公 室为信息披露事务管理部门。 公司总部各部门、各子公司的负责人是本部门及本单位的信 息报告第一责任人，各部门、各子公司应当指定专人作为联络人， 负责向董事会秘书和董事会办公室报告信息。 第四条 公司应当严格按照有关法律法规对信息披露的内容 和格式要求，及时、公平地披露信息，并保证所披 ...