西麦食品(002956) - 董事会秘书工作细则

桂林西麦食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 董事会秘书的职责 | | 第四章 董事会秘书的任免 | | 第五章 董事会秘书工作制度 | | 第六章 附则 | 桂林西麦食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作, 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《桂林西麦食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定《桂林西麦 食品股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 期限尚未届满 第四条 董事会秘书应具有下列任职资格： 3 （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二） 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职 ...